В Черкассах обличили нелегальный конвертационный центр
В Черкассах работники налоговой органов внутренних дел устраняли конвертационный центр, через который только в 2016 году прошло не менее 12 млрд гривен, передают в регулирования налоговой органов внутренних дел ГНС в сфере.
По известию налоговой, конвертационный центр обслуживал предприятия из Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей. Учредителем оказался гражданин Черкасс.
В процессе обысков замечена и изъята компьютерная техника, электронные платежные карты, бухгалтерские бумаги, распечатки и чековые книги, доказывающие факты конвертации средств в наличность, сообщает УНИАН».
Вычисленные счета заводов блокированы, продолжается следствие криминального дела, постановления и отработки заводов, которые пользовались услугами конвертационного центра.